【资料图】

股票代码：000663   股票简称：永安林业      编号：2022-084   福建省永安林业（集团）股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面和传真方式发出，2022年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  二、监事会会议审议情况   会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》               ，并同意提交股东大会表决。   内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。   三、备查文件   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。   特此公告。福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

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